Opciones de trading en línea 9 11

<h1> Opciones de compra en línea 9 11 < h1> "No hemos desarrollado ninguna evidencia que sugiera que aquellos que tenían conocimiento previo de los ataques intercambiaron sobre la base de esa información. En todos los casos en que notamos una negociación inusual antes del ataque, pudimos determinar, ya sea hablando directamente con los responsables de la negociación, o revisando los registros de comercialización, que la negociación era consistente con un método de negociación legítimo ". Sin embargo, hay tres artículos científicos que llegan a conclusiones muy diferentes: Allen M Poteshman: "Actividad de mercado inusual y los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001", publicado en The Journal of Business, University of Chicago Press, 2006, Vol 79, edición 4, página 1703-1726. Marc Chesney, Remo Crameri y Loriano Mancini: "Detección de actividades comerciales informadas en los mercados de opciones", Universidad de Zurich, abril de 2010, en línea aquí. Wing-Keung Wong, Howard E. Thompson y Kweehong Teh: "¿Hubo comercio anormal en las opciones del índice S & amp; P 500 antes de los ataques del 11 de septiembre?", Publicado en Social Sciences Research Network, abril de 2010, ver aquí. Permítanme resumirlos brevemente. En el primer estudio científico que se llevó a cabo en 2006 con respecto a la negociación de opciones put alrededor del 11-S relacionada con las dos aerolíneas involucradas, United Airlines y American Airlines, el economista estadounidense Allen M Poteshman de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign llegó a esta conclusión: "El examen de la negociación de opciones hasta el 11 de septiembre revela que hubo un nivel inusualmente alto de compra de acciones. Este hallazgo es consistente con inversionistas informados que han intercambiado opciones antes de los ataques ". Otro estudio científico fue realizado por los economistas Wong Wing-Keung (Universidad Bautista de Hong Kong, HKBU), Kweehong Teh (Universidad Nacional de Singapur, NUS) y Howard E Thompson (Universidad de Wisconsin), cuyos hallazgos fueron publicados en abril de 2010 bajo el título "¿Hubo comercio anormal en las opciones del índice S & amp; P 500 antes de los ataques del 11 de septiembre?

" Los autores miraron el estándar & amp; El índice Poor's 500 (Opciones de índice SPX), en particular con un enfoque en las estrategias que emanan de un mercado bajista. Básicamente, Wong, Thompson y Teh llegaron a la conclusión de que "nuestros resultados muestran que hubo un aumento anormal significativo en el volumen de operaciones en el mercado de opciones justo antes de los ataques del 9-11 en contraste con la ausencia de volumen de negociación anormal mucho antes del ataques ". Más específicamente, declararon: "Nuestros hallazgos de las opciones de venta de índice SPX fuera del dinero (OTM), en el dinero (ATM) y en el dinero (ITM) llevan a las opciones de llamadas al índice ITM SPX a rechazar las hipótesis nulas de que no hubo transacciones anormales en estos contratos antes del 11 de septiembre ". En su lugar, encontraron evidencia de "volumen de negociación anormal en OTM, ATM e ITM index put options" para septiembre de 2001, y también en "opciones de llamada de índice ITM-SPX" para el mismo mes. "Además, encontramos que hubo evidencia de una negociación anormal en las opciones de venta del índice OTM, ATM e ITM SPX de septiembre de 2001 inmediatamente después de los ataques del 9-11 y antes de la fecha de vencimiento. Esto sugiere que ser propietario de una opción de venta era una inversión valiosa y quienes la poseían podían venderla por una ganancia considerable antes de la fecha de vencimiento ". De todo esto, tomaron la posición de que si bien no podían probar definitivamente que los iniciados estaban activos en el mercado, "nuestros resultados proporcionan evidencia circunstancial creíble para respaldar el reclamo de información privilegiada".

Además, la revisión de la SEC de 2002 indica que la SEC examinó "índices amplios y estrechos". Sin embargo, como el profesor Paul Zarembka de la Universidad Estatal de Nueva York, que se ha especializado en econometría, me señaló en una entrevista para Asia Times Online relacionada con el estudio del comercio anormal en las opciones del índice S & amp; P 500 antes del 9 11 ataques: "Lo que es muy interesante acerca de sus resultados es que los informes subyacentes que se pusieron a disposición de la Comisión del 11-S (que no vimos hasta más adelante) dicen que no pudieron examinar las opciones del índice S & amp; P 500 porque comercian en él es demasiado extenso. Ahora, porque eso se vuelve interesante es porque el informe de la Comisión del 11-S había dicho que hicieron un amplio estudio y no encontraron evidencia de ningún tipo de irregularidades financieras antes del 11 de septiembre, pero también dijeron que las opciones del índice S & amp; P 500 no podían Ni siquiera ser investigado, por lo que la comisión se está contradiciendo a sí misma. "Y más que eso, cuando algunos investigaron las opciones del índice S & amp; P 500, descubrieron que, de hecho, tenían un comercio anormal antes del 11 de septiembre, con alta probabilidad". (Ver: "Los economistas tienen miedo" de Lars Schall , Asia Times Online, 27 de abril de 2012.) A diferencia de la evaluación de la revisión SEC de 2002, también se encuentra el trabajo científico que Chesney, Mancini y Crameri publicaron en abril de 2010 en la Universidad de Zurich, "Detección de actividades comerciales informadas en los mercados de opciones". En el segmento que está dedicado a los ataques terroristas del 11 de septiembre, los tres autores llegan a la conclusión de que hubo un abuso de información privilegiada poco antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre basados ​​en el conocimiento previo. Sin entrar en detalles sobre la explicación detallada del método matemático y estadístico que el trío científico aplicó durante el examen de las transacciones de opción de venta en la CBOE para el período comprendido entre 1996 y 2006, resumo algunas de sus conclusiones significativas. "Compañías como American Airlines, United Airlines, Boeing" - la última compañía es contratista de las dos aerolíneas como fabricante de aeronaves - "y, en menor medida, Delta Air Lines y KLM parecen haber sido objetivos para actividades comerciales informadas en el período previos a los ataques. El número de opciones de venta nuevas emitidas durante ese período es estadísticamente alto y las ganancias totales obtenidas al ejercer estas opciones ascienden a más de $ 16 millones. Estos hallazgos respaldan los resultados de Poteshman (2006), quien también informa actividades inusuales en el mercado de opciones antes de los ataques terroristas ". En el sector bancario, Chesney, Crameri y Mancini encontraron cinco actividades comerciales informadas en relación con el 11 de septiembre. "Por ejemplo, el número de nuevas opciones de venta con acciones subyacentes en Bank of America, Citigroup, JP Morgan y Merrill Lynch emitidas en los días previos a los ataques terroristas se encontraba en un nivel inusualmente alto. Las ganancias obtenidas de tales estrategias comerciales son de alrededor de $ 11 millones ".

En una nueva versión de su estudio que se publicó el 7 de septiembre de 2011, los autores se apegaron a sus hallazgos de abril de 2010. Agregaron el énfasis de que de ninguna manera las ganancias obtenidas con las opciones de venta a las que apuntan podrían haberse logrado debido para tener la afortunada coincidencia, pero que de hecho se basaron en conocimientos previos que habían sido explotados. Mi pregunta: ¿Cómo comenta la SEC sobre estos estudios científicos y sus hallazgos que contradicen la afirmación de la SEC (y posteriormente la de la Comisión del 11-S) de que ningún individuo utilizó el conocimiento previo para beneficiarse de los ataques terroristas del 11 de septiembre? Además, puedo pedirle información sobre su respuesta a una solicitud de la Ley de Libertad de Información con respecto a las opciones de venta anteriores al 911 que fue presentada por David Callahan, el editor ejecutivo en ese momento de SmartCEO. La SEC respondió: "Esta carta es en respuesta a su solicitud de acceso y copias de las pruebas documentales a las que se hace referencia en la nota al pie 130 del Capítulo 5 del Informe de la Comisión del 11 de septiembre (911). (...) Nos han informado que los registros potencialmente receptivos han sido destruidos ". Mi pregunta: ¿Por qué la SEC destruyó sus registros sobre el tema del abuso de información privilegiada del 11 de septiembre? ¡Gracias por su atención! Saludos cordiales, Lars Schall.

La respuesta de la SEC a mi investigación fue ... bueno, para hacer una historia corta aún más corta: no había ninguna. Por lo tanto, el tema sigue sin resolverse, y debería tratarse en el campo de la investigación como una brecha dramática en la narrativa oficial del evento en el futuro. Otro campo de investigación del 11-S que merece más atención es la cuestión de un aumento asombroso de la moneda en circulación unas pocas semanas antes del 11 de septiembre. Conectado a esta pregunta es también el caso de William Bergman, un ex analista senior de mercado financiero de la Reserva Federal. Me explicó en una entrevista que publiqué en septiembre de 2012 lo que llamó su atención en términos del aumento de la oferta monetaria M1 del dólar estadounidense en julio agosto de 2001: El 28 de agosto, escribí para este artículo la siguiente encuesta a Michelle Smith, portavoz principal de la Junta de la Reserva Federal en Washington D. C .: Estimada Sra. Smith: Mi nombre es Lars Schall, soy periodista financiero de Asia Times Online en Hong Kong. En relación con una investigación que realizo, me di cuenta de esta anomalía en la producción de divisas en USD en el verano de 2001. El gráfico muestra el cambio en un período de diez semanas antes del 11 de septiembre ($ 18 mil millones frente a $ 8 mil millones): Notas de la Reserva Federal en circulación (también conocido como dólares estadounidenses); cambio durante las semanas anteriores al 11 de septiembre de 2001. (Azul, 2001; Rojo, promedio de 5 años (196-2000) ¿Puedo pedirle en nombre de la Reserva Federal una explicación oficial, por favor? ¿Puedo preguntarle también por qué William Bergman fue despedido como economista de la Reserva Federal después de descubrir esta anomalía? Saludos cordiales, Lars Schall.

La respuesta de la Reserva Federal en Washington DC igualó el número árabe de cero. El mismo día mostré ese gráfico también a Jack Gutt en la oficina de prensa de la Reserva Federal de Nueva York para preguntarle después: "¿Puedo pedirle una explicación oficial en nombre de la Reserva Federal (Nueva York), por favor? Aparentemente, la mayor parte de esta anomalía ocurrió en la Reserva Federal de Nueva York ". La respuesta de NY Fed fue cero también. Así que le pregunté a William Bergman, que ahora es el Director de Investigación del Instituto para la Verdad en la Contabilidad, las siguientes preguntas adicionales para este artículo: LS: ¿Cuál es la explicación oficial del asombroso aumento en la divisa en circulación en USD declarado por la Reserva Federal? WB: No creo que haya ninguna explicación "oficial" para el aumento de la moneda en circulación en julio agosto de 2001. LS: ¿Lo consideras como una posible explicación alternativa de que las operaciones encubiertas estaban en camino en el verano de 2001 sobre el terreno en Af Pak, donde el efectivo gobernaría el lugar en el futuro? WB: Sí, lo hago. A la luz de la historia del uso real de la moneda en operaciones encubiertas (como las de Irán en 1953), evidencia de que efectivamente se utilizó la moneda en operaciones en Asia Central poco después del 11 de septiembre, varias fuentes de investigación sugirieron operaciones como esas ya estaban en marcha antes del 11 de septiembre, otras investigaciones indicaban que las negociaciones estadounidenses sobre problemas energéticos en Afganistán se estaban desmoronando en agosto de 2001 (incluidas las amenazas militares de los EE. UU.) y las recientes declaraciones de un líder del Senado que cuestionaron si el apoyo en efectivo para Afganistán El presidente Hamid Karzai comenzó antes de convertirse en presidente (solo un par de meses después del 11 de septiembre); parece posible la posibilidad de que el efectivo se utilice en operaciones militares y o encubiertas en Asia Central, y vale la pena investigarlo. LS: ¿Qué podrían ser otras explicaciones? BM: Otras explicaciones podrían incluir una crisis bancaria en Argentina en 2001. Pero Argentina no solo estaba en una crisis bancaria, sino que también estaba en medio de una crisis política y de lavado de dinero con posibles vínculos con las preguntas que tenía entre manos.

Los envíos acelerados de divisas a Argentina podrían haber incluido envíos relacionados con partes de interés en una investigación honesta del 119, y esos envíos a la Argentina ciertamente no fueron todos los incrementos extraordinarios de más de $ 5 mil millones en circulación en julio agosto de 2001. Otra explicación posible se relaciona con los recientes desarrollos en una demanda FOIA Freedom of Information Act en Florida, donde Broward Bulldog ha buscado registros del FBI relacionados con pruebas de presuntas visitas de secuestradores del 119 y otras conexiones con una familia que huyó de los EE. UU. a fines de agosto de 2001. La reciente declaración del senador Robert Graham en esa demanda plantea algunas preguntas bastante angustiosas. 1 Este caso es valioso por sí mismo y también resalta un problema más amplio. Cualquiera que tenga conocimiento previo de los acontecimientos del 11 de septiembre bien podría haberse preocupado no solo de salir de los Estados Unidos, sino también de tomar dinero con ellos. En una emergencia nacional declarada o en tiempo de guerra, los activos pueden ser congelados y confiscados en bancos y otras instituciones financieras. De hecho, tomamos algunas de esas acciones después del 11 de septiembre. Por lo tanto, existe un incentivo para retirar los activos de los lugares en los que corren el riesgo de sufrir convulsiones, si sabe que se avecina algo.

Seguir el dinero en ese puntaje podría habernos ayudado a identificar a las partes con conocimiento previo, si no responsabilidad, de los eventos del 11 de septiembre. Pero no tenemos evidencia de que se haya llevado a cabo ninguna investigación de este tipo, ya sea con respecto al capital aéreo como este, o para cualquier uso encubierto de la operación de la moneda en Asia Central en julio agosto de 2001. LS: Gracias, William Bergman. Lars Schall es un periodista financiero alemán. (Copyright 2013 Lars Schall) Publicado en ASIA TIMES ONLINE aquí el 13 de septiembre de 2013. <h1> Opciones de compra en línea 9 11 < h1> Hubo un intercambio muy alto en & quot; opciones de venta & quot; en American Airline y United Airlines, inmediatamente antes del 11 de septiembre. De hecho, se trataba de apuestas que los precios de sus acciones caerían, lo que por supuesto es lo que sucedió una vez que ocurrieron los ataques. Esto muestra que los comerciantes deben haber tenido conocimiento previo del 11 de septiembre. Esta es una historia compleja, pero las afirmaciones no siempre coinciden con la realidad. & quot; Un inversor institucional único en los EE. UU. sin vínculos imaginables con Al Qaeda compró el 95 por ciento de las acciones de UAL el 6 de septiembre como parte de un método de negociación que también incluía la compra de 115,000 acciones estadounidenses el 10 de septiembre. Quizás el desafío más fuerte a esta conclusión proviene del Profesor Allen M Poteshman de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Decidió investigar esto más a fondo, analizando estadísticamente los datos del mercado para tratar de evaluar la importancia de los intercambios. El profesor Poteshman señala varias razones para cuestionar el argumento del conocimiento previo: A pesar de las opiniones expresadas por los medios populares, los principales académicos y los profesionales del mercado de opciones, hay razones para cuestionar la firmeza de la evidencia de que los terroristas negociaron en el mercado de opciones antes de los ataques del 11 de septiembre.

Un evento que arroja dudas sobre la evidencia es el accidente de un avión de American Airlines en la ciudad de Nueva York el 12 de noviembre. Según el sitio web de OCC, tres días de negociación antes, el 7 de noviembre, la proporción de put-call para las acciones de AMR fue 7.74. Sobre la base de las declaraciones hechas sobre los vínculos entre la actividad del mercado de opciones y el terrorismo poco después del 11 de septiembre, habría sido tentador inferir de esta relación de venta directa que el terrorismo probablemente fue la causa del colapso del 12 de noviembre. Posteriormente, sin embargo, el terrorismo fue casi excluido. Si bien podría ser el caso de que el 7 de noviembre se observara por casualidad una relación AMR anormalmente grande entre los usuarios, este evento sin duda plantea la cuestión de si las proporciones de llamadas put-call tan grandes como 7.74 son, de hecho, inusuales. Más allá del accidente aéreo del 12 de noviembre, un artículo publicado en Barron el 8 de octubre (Arvedlund 2001) ofrece varias razones adicionales para ser escéptico sobre las afirmaciones de que es probable que los terroristas o sus asociados intercambien opciones de AMR y UAL antes de los ataques del 11 de septiembre. Para empezar, el artículo señala que la mayor operación de las opciones de AMR no se produjo en las posiciones más baratas y de fecha más corta, lo que habría proporcionado las mayores ganancias a alguien que supiera de los próximos ataques. Además, un analista había emitido una recomendación de "venta" sobre AMR durante la semana anterior, lo que puede haber llevado a los inversores a comprar AMR. Del mismo modo, el precio de las acciones de UAL había disminuido lo suficiente como para afectar a los operadores técnicos que pueden haber aumentado su compra de participaciones, y las opciones de UAL se negocian en gran medida por las instituciones que cubren sus posiciones en acciones. Finalmente, los operadores que hicieron los mercados en las opciones no elevaron el precio de compra en el momento en que los pedidos llegaron como lo harían si creyeran que los pedidos se basaban en información no pública adversa: los creadores de mercado no parecían encontrar que la negociación estaba fuera de lo ordinario en el momento en que ocurrió. Sin embargo, luego diseña un modelo estadístico, que sugiere que es consistente con el conocimiento previo después de todo: Operadores de opciones, gerentes corporativos, analistas de seguridad, funcionarios de intercambio, reguladores, fiscales, legisladores y, a veces, el público en general tiene interés en saber si se han producido transacciones de opciones inusuales en torno a ciertos eventos. Un buen ejemplo de tal evento son los ataques terroristas del 11 de septiembre, y de hecho hubo una gran cantidad de especulaciones sobre si la actividad del mercado de opciones indicaba que los terroristas o sus asociados habían comerciado en los días previos al 11 de septiembre sobre el conocimiento previo del ataques inminentes. Esta especulación, sin embargo, tuvo lugar en ausencia de una comprensión de las características relevantes del mercado de opciones de comercio. Un problema que nos preocupa es la falta de análisis de la cadena de malas noticias entregadas por American Airlines el 7 de septiembre, el día de negociación antes del 10 de septiembre, cuando se produjo la operación más significativa.

El profesor Poteshman nos lo dijo por correo electrónico: Mi estudio incluye regresiones cuantílicas que dan cuenta de las condiciones del mercado en acciones particulares. Por lo tanto, hay al menos una corrección de primer orden para las noticias negativas que salieron el 7 de septiembre sobre AMR. ¿Pero realmente puedes tratar las noticias tan simplemente? El profesor Paul Zarembka apoya las afirmaciones, diciendo: Poteshman encuentra. estas compras de opciones en acciones de American Airlines. tenía solo un 1 por ciento de probabilidad de ocurrir de forma aleatoria. Pero no estamos diciendo que fueran al azar, sino que podrían haber sido una respuesta racional a malas noticias significativas entregadas el día anterior. Poteshman básicamente está diciendo (con respecto a AMR) que la gente compró demasiadas estrategias para que las noticias del 97 las expliquen, por lo tanto, se requiere otra explicación, pero ¿cómo se puede decir eso sin analizar las noticias en sí? Después de todo, si esa noticia hubiera sido "probablemente estaremos en bancarrota en seis meses", entonces las proporciones de venta probablemente habrían sido incluso más significativas, y el modelo de Poteshman habría confirmado aún más la "actividad de mercado de opciones inusual", pero eso hubiera sido hizo la idea de presciencia más probable? Nosotros no lo creemos Obviamente, las noticias de AMR fueron menos significativas, pero aún diríamos que no puede juzgar con precisión la importancia de estos intercambios hasta que los tenga en cuenta. Un único inversionista institucional con sede en los EE. UU. Sin vínculos imaginables con Al Qaeda compró el 95 por ciento de las acciones de UAL el 6 de septiembre como parte de un método de negociación que también incluía comprar 115,000 acciones de American el 10 de septiembre. Del mismo modo, gran parte de las operaciones aparentemente sospechosas en los Estados Unidos el 10 de septiembre se remonta a un boletín de comercio de opciones basado en los EE. UU., Enviado por fax a sus suscriptores el domingo 9 de septiembre, que recomendó estos intercambios. El 6 de septiembre UAL puts automáticamente parecería significativo, luego, aunque solo un inversionista estaba detrás de ellos. Pero, ¿significa eso realmente que puede indicar matemáticamente que es probable que el inversor haya tenido conocimiento previo del 11 de septiembre, sin considerar las otras condiciones del mercado y la información disponible en ese momento?

<h1> Opciones de compra en línea 9 11 < h1> UNA INVESTIGACIÓN EXCLUSIVA EN LÍNEA DE ASIA TIMES. Información privilegiada que negocia 911. los hechos expuestos papel clave: el Sistema de Información de Gestión del Fiscal, abreviado como PROMIS. yo a) Infiltra la computadora y los sistemas de comunicación sin ser notado. b) Puede manipular datos. c) Es capaz de rastrear el comercio bursátil mundial en tiempo real. Entre el 6 y el 7 de septiembre, la CBOE vio compras de 4,744 opciones de venta en United Airlines, pero solo 396 opciones de compra. Asumiendo que 4,000 de las opciones fueron compradas por personas con conocimiento previo de los inminentes ataques, estos "insiders" se habrían beneficiado por casi $ 5 millones.

El 10 de septiembre, 4.516 opciones de venta de American Airlines se compraron en la bolsa de Chicago, en comparación con solo 748 llamadas. De nuevo, no hubo noticias en ese momento para justificar este desequilibrio; nuevamente, asumiendo que 4,000 de estas operaciones de opciones representan "información privilegiada", representarían una ganancia de aproximadamente $ 4 millones. Los niveles de opciones de venta comprados arriba fueron más de seis veces más altos que lo normal. No hubo transacciones similares en otras aerolíneas en la bolsa de Chicago en los días inmediatamente anteriores al Martes Negro. Morgan Stanley Dean Witter & amp; Co, que ocupaba 22 pisos del World Trade Center, vio 2.157 de sus opciones de venta de octubre $ 45 compradas en los tres días de negociación antes del Martes Negro; esto se compara con un promedio de 27 contratos por día antes del 6 de septiembre. El precio de la acción de Morgan Stanley cayó de $ 48.90 a $ 42.50 luego de los ataques. Suponiendo que 2.000 de estos contratos de opciones se compraron según el conocimiento de los ataques que se avecinaban, sus compradores podrían haberse beneficiado con al menos $ 1.2 millones. Merrill Lynch & amp; Co, con sede cerca de las Torres Gemelas, vio 12,215 opciones de venta de $ 45 de octubre compradas en los cuatro días de negociación antes de los ataques; el volumen promedio anterior en esas acciones había sido de 252 contratos por día (un aumento del 1200%). Cuando se reanudaron las operaciones, las acciones de Merrill cayeron de $ 46.88 a $ 41.50; asumiendo que 11,000 contratos de opción fueron comprados por "insiders", sus ganancias habrían sido de aproximadamente $ 5.5 millones. Los reguladores europeos están examinando los intercambios en la alemana Munich Re, la suiza Swiss Re y la francesa AXA, las principales reaseguradoras con exposición al desastre del martes negro. (Nota: AXA también posee más del 25% de las acciones de American Airlines, por lo que los ataques son un "doble golpe" para ellos). 17 ¿Cómo lidió el Bundesbank con esta información?

¿Las agencias federales de EE. UU. Solicitaron ver el estudio? ¿Con quién compartió el Bundesbank esta información? Y adicionalmente: 1. ¿Puede confirmar que existe un estudio del Bundesbank sobre operaciones con información privilegiada del 11 de septiembre, que se llevó a cabo en septiembre de 2001? 2. Si es así: ¿cuál es el título? 3. En caso afirmativo: ¿quiénes fueron los autores? 4. En caso afirmativo, ¿el estudio se ha puesto alguna vez a disposición del público? 1. ¿Ha investigado BaFin alguna vez la información privilegiada del 11 de septiembre?

2. ¿Con qué resultado? ¿Los resultados se han hecho públicos? 3. ¿No ha habido ningún motivo de sospecha que justificaría una investigación, por ejemplo, como empresa dañada: Munich Re, y como compradores de opciones de venta de United Airlines Company de UAL: Deutsche Bank Alex Brown? 4. ¿Alguna vez el Deutsche Bundesbank ha preguntado a BaFin qué información tienen con respecto a la información privilegiada del 11-S, por ejemplo, para la creación de análisis ad-hoc para el Bundesbank? 5. ¿Alguna vez las agencias federales de los EE. UU. Han preguntado si BaFin podría cooperar con ellos en una investigación? ¿Podría responderme por escrito, a diferencia del Deutsche Bundesbank, por favor? ¡Estaría muy agradecido por eso! Al día siguiente, efectivamente, recibí un correo electrónico sobre este tema de parte de Anja Engelland, la encargada de prensa de BaFin, en la que respondió mis preguntas de la siguiente manera: 1. Sí, el antiguo Bundesaufsichtsamt fur Wertpapierhandel, BAWe (supervisión federal para la negociación de valores) ), ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de las operaciones. 2. Como resultado, no se ha encontrado evidencia de abuso de información privilegiada. Su enfoque y resultados han sido publicados por BAWe o BaFin en los informes anuales correspondientes a los años 2001 (cf S 2627) y 2002 (cf p. 156 supra, primer párrafo). Aquí están los enlaces. Ver aquí y aquí. 3. Véanse los informes anuales 2001 y 2002.

Las opciones de venta de United Airlines no se negociaron en bolsas de valores alemanas (las primeras opciones de EUREX en acciones de EE. UU. Se introdujeron solo después de los ataques del 11 de septiembre de 2001); había warrants sobre UAL y otras acciones de los Estados Unidos, pero los negociaban solo en volúmenes bajos. 4. Yo personalmente no sé acerca de tal solicitud. Además, el propio Bundesbank tendría que comentar sobre esto. 5. BaFin tiene derecho fundamentalmente al intercambio de información con autoridades supervisoras extranjeras, como la SEC, sobre la base de acuerdos escritos, los llamados memorandos de entendimiento (MoU). Con respecto a posibles investigaciones de autoridades supervisoras extranjeras, lamentablemente BaFin no puede comentar, esto sería una cuestión de autoridad respectiva. Por esto, pido comprensión. Luego, le escribí otra breve nota a BaFin, "para evitar cualquier malentendido: sus respuestas se refieren, por lo que yo entiendo, únicamente a los mercados financieros en Alemania y Frankfurt, ¿o no?" La respuesta de BaFin: las respuestas se refieren al mercado financiero alemán en su conjunto y no solo a la Bolsa de Frankfurt. En términos de la evaluación de los mercados financieros extranjeros, las autoridades competentes son los puntos de contacto competentes. En mis investigaciones, mencioné, entre otras cosas, un estudio científico realizado por el economista estadounidense Allen M Poteshman de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, que se había llevado a cabo en 2006 con respecto a la negociación de opciones put alrededor del 11-S relacionada con los dos aerolíneas involucradas, United Airlines y American Airlines. Poteshman llegó a esta conclusión: "El examen de la negociación de opciones previas al 11 de septiembre revela que hubo un nivel inusualmente alto de compra en venta. Este hallazgo es consistente con inversionistas informados que han negociado opciones antes de los ataques". 19 © Copyright 1999 - 2012 Asia Times Online (Holdings), Ltd. Oficina de Tailandia: 1113 Petchkasem Road, Hua Hin, Prachuab Kirikhan, Tailandia 77110.

<h1> Opciones de compra en línea 9 11 < h1> Opciones Los días anteriores al 911? ¿Se puede amplificar en este comentario, por favor? Por Walter J. Burien, Jr. 12-30-3 Caballeros: ¿Podemos todos unirnos en una sola tarea: averiguar quién realizó los pedidos para & quot; poner & quot; opciones en los días inmediatamente anteriores al 11 de septiembre? Las discusiones que he tenido en el correo electrónico adjunto parecen indicar que esta información está disponible y no está protegida por restricciones de divulgación financiera. Por favor, examine lo adjunto y haga una lluvia de ideas sobre cómo podemos obtener esta información en la esfera pública. Podría ser el hilo para desentrañar el misterio. Descubriendo los nombres de aquellos que aparentemente tenían conocimiento previo del 11-S como lo indica su & quot; conocimiento & quot; las apuestas sobre las fortunas de las aerolíneas estadounidenses y estadounidenses son un primer paso necesario para interrogar a estas personas a fin de averiguar de dónde obtuvieron su información, algo que la comunidad encargada de hacer cumplir la ley debería estar haciendo, pero obviamente no es así.

Mis mejores deseos, John Kaminski RESPONDER. Opciones de venta. apostando contra United y American Airlines antes del 11 de septiembre. Uno de los escándalos del 911 es & quot; poner opciones & quot; colocado en valores de acciones de United y American Airlines la semana anterior al 11 de septiembre por alguien que trata de hacer dinero con la tragedia. Esto fue GRANDES NOTICIAS en la prensa financiera mundial en las semanas posteriores a los ataques, con numerosos artículos en los principales medios de comunicación especulando que Osama acababa de hacer el comercio de acciones más grave de la historia. Sin embargo, la mayoría de los artículos no mencionaron que los mercados bursátiles se monitorean en tiempo real (entre otras razones, podrían brindar información sobre este tipo de amenazas). Es poco probable que alguien que perpetra un crimen importante como el 11 de septiembre proporcione evidencia de su planificación, como el comercio de acciones de las aerolíneas estadounidenses y estadounidenses, ya que requeriría un escrutinio serio y probablemente interrumpiría los planes para la atrocidad (asumiendo que la atrocidad no era tácitamente dado luz verde para proporcionar el pretexto para el estado policial de Seguridad Nacional y la incautación de los campos petrolíferos del Medio Oriente). Unas semanas más tarde, From the Wilderness, publicado por Michael Ruppert, relacionó las opciones de venta de las aerolíneas afectadas (y algunas otras compañías, ubicadas en las torres) con AB Brown, una empresa anteriormente dirigida por el Director Ejecutivo de la CIA ( la posición número tres). Las historias sobre las opciones de venta desaparecieron repentinamente de los medios de comunicación, y ahora solo la prensa clandestina, en gran medida en la web, habla de ellas. Hasta la fecha, no ha habido ninguna investigación pública por parte del gobierno sobre quién colocó las operaciones bursátiles (A B Brown era simplemente una de las firmas utilizadas, la identidad de los comerciantes no se conoce públicamente).

Cuando se publicó el informe de la Comisión del 11-S en 2004, estaba disponible como una descarga en PDF. Lo primero que busqué fue una mención de las operaciones bursátiles previas al 11 de septiembre en las aerolíneas United y American. El informe de la Comisión explicó que no era significativo, ya que los comerciantes no tenían conexiones con al-Qaeda. El informe no discutió si los comerciantes tenían conexiones con la CIA. periodista alemán independiente que rastrea los detalles de las operaciones con información privilegiada del 11 de septiembre. UNA INVESTIGACIÓN EXCLUSIVA EN LÍNEA DE ASIA TIMES. Información privilegiada que negocia 911. los hechos expuestos No cabe duda de que el comercio especulativo de opciones de venta, donde un partido apuesta que una acción caerá abruptamente en valor, se incrementó en los días cercanos al 11 de septiembre de 2001, incluso si la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Y la Comisión del 119 no decirlo Más de unas pocas personas debieron haber advertido anticipadamente sobre los ataques terroristas y cobraron millones de dólares. Entendiendo Operaciones Especiales.

Entendiendo el equipo secreto. una entrevista con Fletcher Prouty. Un corredor de bolsa me llamó desde Washington unos días antes de que se planificara la celebración de Bahía de Cochinos, y dijo: "Coronel Prouty, simplemente me conocía, no conocía mi trabajo, pero dijo". Coronel ¿Me puede dar alguna explicación de por qué, de repente, personas del Pentágono me llaman para comprar acciones de azúcar? & quot; El stock de azúcar había caído a peniques, porque Castro había boicoteado el azúcar estadounidense allí y las compañías habían perdido mucho dinero. Pero, de repente, las personas que sabían sobre la posibilidad de la invasión compraban azúcar por $ 10,000, $ 20,000 a la vez, y la demanda de acciones de azúcar subía mucho antes del desembarco de Bahía de Cochinos. Lo estaban ejecutando como una empresa comercial. ¿Sigue el dinero?

Dios no lo quiera. ¿Por qué el cobro de miles de millones de dólares justo antes de los ataques del 11 de septiembre nunca se investigó? Hicieron una matanza. ¿La gente que sabía acerca de golpes secretos liderados por la CIA usa esa información para jugar en el mercado de valores? Publicado el martes, 28 de octubre de 2008. Misterio del terror `traficantes de información privilegiada ' por Chris Blackhurst, The Independent, 14 de octubre de 2001. Los especuladores de acciones no lograron recaudar $ 2.5m (& lb; 1.7m) en ganancias derivadas de la caída en el precio de las acciones de United Airlines después de los ataques del World Trade Center del 11 de septiembre. El hecho de que el dinero no haya sido reclamado más de un mes después ha reavivado el interés de los investigadores en una historia descartada como coincidencia. Puede ser que los inversores que pudieron predecir el colapso de los precios de las acciones con tanta habilidad son reacios a verse beneficiados por la tragedia.

Pero los investigadores ahora se preguntan si hay una explicación más siniestra. Las autoridades están analizando la posibilidad de que, si supieran lo que estaba por venir, los operadores intentaran tomar sus ganancias inmediatamente, antes de que los reguladores se hayan despertado ante cualquier posible estafa. Pero los inversionistas no previeron que la primera respuesta de los mercados bursátiles de los EE. UU. Al desastre fue suspender todas las operaciones durante cuatro días, negándoles así la posibilidad de cobrar sus ganancias. Se han dado a conocer más detalles de los intercambios de futuros que generaron ganancias tan enormes como consecuencia de los secuestros. Para vergüenza de los investigadores, también se ha descubierto que la empresa solía comprar muchos de los & quot; put & quot; opciones - donde un operador, en efecto, apuesta por una caída en el precio de las acciones - en las acciones de United Airlines estuvo dirigida hasta 1998 por & quot; Buzzy & quot; Krongard, ahora director ejecutivo de la CIA. Hasta 1997, el Sr. Krongard era presidente de Alex Brown Inc, la firma de banca de inversión más antigua de Estados Unidos. Alex Brown fue adquirido por Bankers Trust, que a su vez fue comprado por Deutsche Bank. Su último mensaje antes de renunciar para asumir su cargo principal en la CIA era encabezar Bankers Trust, el negocio de clientes privados de Alex Brown, que se ocupaba de las cuentas y las inversiones de clientes adinerados de todo el mundo. No hay ninguna sugerencia de que el Sr. Krongard haya tenido conocimiento previo de los ataques. Entre el 6 y el 7 de septiembre, el Chicago Board Options Exchange vio compras de 4,744 & quot; put & quot; contratos de opciones en UAL versus 396 opciones de compra, donde un especulador apuesta por un alza de precios. Los titulares de las opciones de venta habrían generado una ganancia de $ 5 millones (3.3 millones) una vez que el precio de las acciones del operador se desplomó después del 11 de septiembre. El 10 de septiembre, más operaciones en Chicago vieron la compra de 4.516 opciones de venta en American Airlines, la otra aerolínea involucrada en los secuestros.

Esto se compara con solo 748 opciones de compra en American comprados ese día. Los investigadores no pueden evitar notar que ninguna otra aerolínea vio tal comercio en sus opciones de venta. No fueron solo las aerolíneas las que fueron blanco de inversores notablemente astutos. Uno de los mayores ocupantes del World Trade Center fue Morgan Stanley, el banco de inversión. En la primera semana de septiembre, se compraron un promedio de 27 contratos de opciones de venta por día en sus acciones. El total de los tres días previos a los ataques fue de 2,157. Merrill Lynch, otro inquilino de WTC, vio 12,215 opciones de venta compradas en los cuatro días previos a los ataques, cuando en los días anteriores se habían visto promedios de 252 contratos por día.

Copyright y copia; 2001 Independent Digital (UK) Ltd. Reimpreso para uso justo solamente. la explicación de la Comisión del 119. de Nic en Nueva York: En el tráfico de información privilegiada, la coartada: Un solo U. S.el inversionista institucional basado en la base sin vínculos imaginables con Al Qaeda compró el 95 por ciento de las acciones de UAL el 6 de septiembre como parte de un método de negociación que también incluía la compra de 115,000 acciones de American el 10 de septiembre. Ah. & quot; No hay lazos concebibles con al-Qaeda & quot; equiparado con & quot; no hay conocimiento avanzado. & quot; La suposición es que el conocimiento previo solo podría venir a través de una conexión de al-Qaeda. No se mencionan historias de Londres, Frankfurt, Tokio y otros. o de intercambios en cualquier otra cosa que no sean las opciones de venta de UAL y AAR (inquilinos WTC, reinvestors).

¿Qué pasa con los $ 2.5 millones sin cobrar? ¿Quién era la & quot; pequeña aerolínea & quot; responsable de los puts comprados en Londres? Al parecer, Al Qaeda utilizó una variedad de medios ilegítimos, en particular el tráfico de drogas y los diamantes de zonas en conflicto, para financiarse. Si bien el tráfico de drogas era una fuente de ingresos para los talibanes, no tenía el mismo objetivo para Al Qaeda, y no hay pruebas fehacientes de que Bin Ladin haya participado o haya ganado dinero con el tráfico de drogas128. De manera similar, hemos visto ninguna evidencia persuasiva de que Al Qaeda se financió a sí misma mediante el comercio de diamantes de conflictos africanos.129 También se ha afirmado que Al Qaeda se financió a sí misma mediante la manipulación del mercado bursátil con base en su conocimiento previo de los ataques del 11 de septiembre. Las exhaustivas investigaciones de la Securities and Exchange Commission, el FBI y otras agencias no han revelado ninguna evidencia de que alguien con conocimiento previo de los ataques se haya beneficiado a través de transacciones con valores.130. Las denuncias altamente publicitadas de uso de información privilegiada antes del 11 de septiembre generalmente se basan en informes de actividad comercial inusual antes del 11 de septiembre en compañías cuyas acciones cayeron en picado después de los ataques. De hecho, se produjeron algunas transacciones inusuales, pero cada una de esas transacciones demostró tener una explicación inocua. Por ejemplo, el volumen de opciones de venta - inversiones que se amortizan solo cuando una acción baja en precio - aumentó en las casas matrices de United Airlines el 6 de septiembre y American Airlines el 10 de septiembre - una negociación altamente sospechosa. Sin embargo, una investigación más a fondo ha revelado que el comercio no tenía relación con el 11 de septiembre. Un inversionista institucional con sede en EE. UU. Sin vínculos imaginables con Al Qaeda compró el 95 por ciento de las acciones de UAL el 6 de septiembre como parte de un método de negociación que también incluyó la compra de 115,000 acciones estadounidenses el 10 de septiembre. De manera similar, gran parte del comercio aparentemente sospechoso en Estados Unidos, el 10 de septiembre se remonta a un boletín de comercio de opciones con sede en EE. UU. específico, enviado por fax a sus suscriptores el domingo 9 de septiembre, que recomendaba estos intercambios.

Estos ejemplos tipifican la evidencia examinada por la investigación. La SEC y el FBI, con la ayuda de otras agencias y la industria de valores, dedicó enormes recursos a la investigación de este tema, incluida la obtención de la cooperación de muchos gobiernos extranjeros. Estos investigadores han encontrado que lo aparentemente sospechoso siempre resultó inocuo. Entrevista de José Cella (16 de septiembre de 2003, 7 de mayo de 2004, 10 y 11 de mayo de 2004); Información del FBI (15 de agosto de 2003); Memorando de la SEC, División de Cumplimiento ante el Presidente y los Comisionados de la SEC, & quot; Revisión de la negociación anterior al 11 de septiembre de 2001 & quot; 15 de mayo de 2002; Entrevista de Ken Breen (23 de abril de 2004); Ed G. interview (Feb.3,2004). Mike Ruppert describe el tráfico de información privilegiada del 11 de septiembre. varios artículos sobre los escándalos de la negociación interna. LOS DETALLES SUPRIMIDOS DE LA COMERCIALIZACIÓN PENAL CRIMINAL CONDUCEN DIRECTAMENTE EN LOS RANGOS MÁS ALTOS DE LA CIA. DIRECTOR EJECUTIVO DE LA CIA & quot; BUZZY & quot; KRONGARD MANAGED FIRM QUE MANEJO & quot; PUT & quot; OPCIONES EN UAL. Michael C. Ruppert.

FTW, 9 de octubre de 2001 - Aunque los medios de comunicación dominantes lo ignoran uniformemente, existe abundante y clara evidencia de que varias transacciones en los mercados financieros indicaron un conocimiento previo específico (criminal) de los ataques del 11 de septiembre en el World Trade Center y el Pentágono. En el caso de al menos uno de estos intercambios, que dejó un premio de $ 2.5 millones sin reclamar, la firma solía colocar las & quot; opciones de venta & quot; en las acciones de United Airlines fue, hasta 1998, administrado por el hombre que ahora ocupa el puesto número tres de Director Ejecutivo en la Agencia Central de Inteligencia. Hasta 1997 A. B. & quot; Buzzy & quot; Krongard había sido presidente del banco de inversión A. B. Marrón. A. B. Brown fue adquirida por Banker's Trust en 1997. Krongard se convirtió luego, como parte de la fusión, en vicepresidente de Banker's Trust-AB Brown, uno de los 20 principales bancos estadounidenses nombrados por el senador Carl Levin este año como relacionados con el lavado de dinero. El último puesto de Krongard en Banker's Trust (BT) fue supervisar & quot; relaciones con clientes privados & quot; En esta capacidad, tuvo relaciones directas con algunas de las personas más ricas del mundo en una especie de operación bancaria especializada que ha sido identificada por el Senado de los Estados Unidos y otros investigadores como estrechamente relacionada con el lavado de dinero proveniente de la droga. Krongard (¿re?) Se unió a la CIA en 1998 como asesor del director de la CIA George Tenet.

Fue ascendido a Director Ejecutivo de la CIA por el Presidente Bush en marzo de este año. BT fue adquirido por Deutsche Bank en 1999. La empresa combinada es el banco más grande de Europa. Y, como veremos, Deutsche Bank jugó varios roles clave en eventos relacionados con los ataques del 11 de septiembre. . (Nota: la mayoría de las publicaciones se niegan a tocar este material, no es necesario defender las otras publicaciones de Larry Flynt para comprender la importancia de esta entrevista - no hay desnudos en esa página, está & quot; G & quot; evaluado) Krongard y Blackwater. Esta historia apareció en el sitio web del New York Times el sábado 17 de noviembre de 2007: El Hermano del IG del Estado deja Blackwater. Por LA PRENSA ASOCIADA. Publicado: 17 de noviembre de 2007.

Archivado a las 5:34 a. m. ET. WASHINGTON (AP) - El hermano del asediado inspector general del Departamento de Estado Howard Krongard renunció el viernes como asesor de Blackwater Worldwide, dos días después de que la relación con el contratista de seguridad fuera duramente criticada por un comité de supervisión del Congreso. Erik Prince, el máximo ejecutivo de Blackwater, dijo que las preguntas sobre el conflicto de intereses planteadas por la conexión llevaron a Alvin '' Buzzy '' Krongard a presentar su renuncia. "Lo acepté a regañadientes", dijo Prince en un comunicado. Sin embargo, no está claro si la medida rescatará la credibilidad y la carrera dañadas de Howard Krongard. El Comité de Supervisión de la Cámara y Reforma del Gobierno planea reunirse en diciembre para determinar si Howard Krongard testificó con sinceridad sobre su hermano. Alvin Krongard nunca recibió ningún pago por su trabajo en la junta asesora de Blackwater, que solo se reunió una vez, dijo Prince. Prince dijo que no hay acusaciones de impropiedad contra Alvin Krongard por su membresía en la junta directiva de Blackwater, un grupo creado recientemente para ayudar a la compañía de seguridad con sede en Carolina del Norte a planificar actividades comerciales futuras. Blackwater es un importante contratista del Departamento de Estado y el sujeto de investigaciones federales en curso. Uno de ellos está examinando si los guardias de Blackwater violaron las reglas de uso de la fuerza durante un tiroteo ocurrido el 16 de septiembre en Bagdad que dejó 17 iraquíes muertos. Prince dijo que no hay evidencia de que la capacidad de Howard Krongard para realizar sus tareas de supervisión se vio comprometida por la relación de Alvin Krongard con Blackwater. "La acusación publicitada de un 'aparente conflicto de intereses' contra su hermano Howard, con quien Buzzy no ha estado cerca durante años, es solo eso, una acusación '', dijo la declaración de Prince. La partida de Alvin Krongard de la junta de Blackwater se produce dos días después de que la conexión se hiciera pública durante una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara y el Comité de Reforma Gubernamental.

En un testimonio bajo juramento el miércoles, miembros demócratas del comité le preguntaron a Howard Krongard sobre los lazos de su hermano con Blackwater, y él dijo enojado que no había ninguno. Pero cuando los miembros del comité lo confrontaron con pruebas de que Alvin Krongard se había unido a la junta, Howard Krongard llamó a su hermano durante una audiencia y se le dijo que asistió a una reunión de la junta asesora de Blackwater en Williamsburg, Va., El lunes y el martes. Antes de esa conversación, Howard Krongard dijo que no estaba al tanto del enlace. Howard Krongard le dijo al comité que se estaba rehusando a sí mismo de cualquier pregunta relacionada con Blackwater. El jueves, sin embargo, Alvin Krongard desafió la versión de los eventos de Howard Krongard. Según el presidente del comité de supervisión, el representante Henry Waxman, demócrata de California, Alvin Krongard llamó al comité y dijo que le había contado a su hermano antes de la audiencia del miércoles sobre su decisión de convertirse en asesor estratégico de Blackwater. En un movimiento que aumentó aún más las diferencias, el abogado de Howard Krongard envió el viernes a Waxman una copia de las notas que dijo que Howard Krongard tomó durante una conversación del 31 de octubre con su hermano. La llamada fue iniciada por Howard Krongard y duró 10 minutos, dijo la abogada Barbara Van Gelder. "No tiene ningún interés financiero", dicen las notas, refiriéndose a la explicación de Alvin Krongard sobre su estado con Blackwater. '' Estaba en una lista corta para el consejo asesor pero no lo tomó ''.

En una nota lateral para él mismo en la misma página, Howard Krongard escribió, '' ¿Por qué alguien iría a la pizarra ahora? '' Al pedirle que concilie las versiones conflictivas, Van Gelder llamó a la situación '' dijo, dijo ''. "Estas discrepancias entre el testimonio de Howard Krongard y la información de Buzzy Krongard plantean preguntas sobre la veracidad del testimonio de Howard Krongard", dijo Waxman en un memorando entregado el viernes a los miembros del comité. El sindicato que representa a los diplomáticos de Estados Unidos el viernes repitió su pedido de que renuncie a Krongard. "Seguimos creyendo que debería hacerse a un lado temporalmente hasta que los órganos apropiados resuelvan esta cuestión", dijo John Naland, presidente de la Asociación Estadounidense de Servicios Exteriores. Waxman dijo que planea invitar a los hermanos Krongard a testificar en la audiencia de diciembre. Si ambos aparecen, es probable que sea una reunión fría. Hablan raramente. Alvin Krongard se puso en contacto con el comité luego de recibir una carta de Waxman solicitando información sobre sus conexiones con Blackwater y sobre cualquier comunicación que pudiera haber tenido con Howard Krongard sobre la compañía. Alvin Krongard dijo que estaba viendo a su hermano testificar por televisión y lo escuchó decir que no había conexión con Blackwater. "Podrías haberme arruinado", dijo Alvin Krongard al comité, según el memo de Waxman. Alvin Krongard contó para el comité la conversación que tuvo con su hermano antes de la audiencia. "Me preguntó si tenía algún interés financiero o alguna relación con Blackwater, por lo que le dije 'voy a ir a su directorio'", dijo Alvin Krongard al comité, según el memorando de Waxman.

"Él respondió diciendo: '¿Por qué harías eso?' y '¿Estás seguro de que es una buena idea?' '' Fue decisión suya, Alvin Krongard le dijo a su hermano, y '' simplemente difería en eso '', según el memo de Waxman. Van Gelder, abogado de Howard Krongard, le pidió a Waxman que no celebrara la audiencia de diciembre. "No hay un objetivo legislativo legítimo que se obtenga al enfrentar públicamente a dos hermanos entre sí", dijo en una carta a Waxman. El papel de la junta asesora es ofrecer '' consejos de liderazgo '' sobre los caminos que Blackwater debería tomar para expandir su negocio, según la compañía. Prince invitó a Alvin Krongard a unirse a la junta en julio. Se cubrirán los gastos por asistir a las reuniones de la junta y los miembros de la junta recibirán un honorario de $ 3,500 por cada reunión a la que asistan. El dinero podría ser pagado a ellos o a una organización benéfica de su elección. Además de retirarse de asuntos relacionados con Blackwater, Howard Krongard también dijo que ya no está involucrado en investigaciones de corrupción relacionadas con la defectuosa construcción de la Embajada de los EE. UU. En Bagdad, un proyecto de $ 600 millones que está plagado de retrasos logísticos y problemas de seguridad. El escritor de The Associated Press Matthew Lee contribuyó con este informe.

Estados Unidos sugiere, sin pruebas, que el asesor de stock sabía del 11-S. Por ALEX BERENSON. Publicado: 25 de mayo de 2002. Un asesor de valores de San Diego acusado de sobornar a F. B.I. El agente que le proporcionó información confidencial del gobierno puede haber tenido conocimiento previo de los ataques del 11 de septiembre, dijo ayer un fiscal federal. Pero un juez ignoró esa afirmación y el abogado del asesor calificó la acusación de absurda. En una audiencia judicial en San Diego, Kenneth Breen, un fiscal asistente de los Estados Unidos, dijo que el consejero, Amr Ibrahim Elgindy, trató de vender $ 300,000 en acciones la tarde del 10 de septiembre y le dijo a su agente que la bolsa de valores pronto se hundiría. "Tal vez el Sr. Elgindy tenía conocimiento previo del 11 de septiembre, y en lugar de informarlo, intentó sacar provecho de él", dijo Breen. El Sr. Breen, coordinador de la unidad bursátil de un grupo de trabajo gubernamental creado para investigar el financiamiento de grupos terroristas, no ofreció ninguna otra evidencia de que el Sr. Elgindy tuviera conocimiento previo de los ataques. Un abogado del Sr. Elgindy dijo que la acusación parecía estar motivada por el hecho de que el Sr. Elgindy es musulmán y nació en Egipto. Mayor F. B.I. los funcionarios también dijeron que no tenían pruebas de que el Sr. Elgindy tuviera conocimiento previo de los ataques. En la audiencia de ayer, el Sr. Breen le pidió al Juez John A. Houston del Tribunal del Distrito Federal en San Diego que retuviera al Sr. Elgindy sin fianza. El Sr. Elgindy, también conocido como Tony Elgindy y Anthony Pacific, recientemente trasladó $ 700,000 a Líbano y representa un serio riesgo de fuga, dijo Breen. El juez Houston ignoró las afirmaciones del Sr. Breen sobre el Sr. Elgindy y el 11 de septiembre. Pero el juez dijo que había suficiente evidencia adicional de que el Sr. Elgindy podría huir para justificar detenerlo al menos hasta una audiencia el 6 de junio para determinar si debería ser trasladado a Nueva York para un juicio. Jeanne Geren Knight, abogada del Sr. Elgindy, dijo después de la audiencia que las acusaciones del Sr. Breen eran absurdas y falsas.

"El gobierno, por falta de evidencia objetiva, ha decidido manchar a mi cliente con insinuaciones terroristas", dijo Knight. '' Esto está golpeando perfil racial ''. El Sr. Elgindy y otras cuatro personas, incluyendo una actual y una ex F. B.I. agente, fueron acusados ​​el miércoles de usar información confidencial del gobierno para manipular los precios de las acciones y extorsionar a las compañías. Jeffrey A. Royer, que era un F. B.I. Antes de unirse a la firma consultora de valores del Sr. Elgindy en diciembre, el agente aceptó $ 30,000 de un socio del Sr. Elgindy's a cambio de proporcionar al Sr. Elgindy información sobre investigaciones penales actuales de compañías, alegan los fiscales. El Sr. Elgindy y su socio, Derrick W. Cleveland, vendieron en corto las acciones de compañías que, según se supo, estaban siendo investigadas, según la acusación. (Los vendedores en corto piden prestado acciones y las venden, con la esperanza de volver a comprarlas a un precio inferior y guardar la diferencia). Luego, Elgindy publicitó la información negativa en dos sitios web que dirigía, esperando que las acciones de las compañías cayeran, los fiscales decir. En la audiencia de ayer, el Sr. Breen dijo que en la tarde del 10 de septiembre, el Sr. Elgindy contactó a su agente de Salomon Smith Barney y le pidió que vendiera $ 300,000 en acciones en los fondos fiduciarios de sus hijos. Durante la conversación del 10 de septiembre, el Sr. Elgindy predijo que el promedio industrial Dow Jones, que en ese momento era de aproximadamente 9,600, pronto se estrellaría por debajo de los 3,000, dijo Breen. El Sr. Elgindy no pudo vender las acciones antes de que los mercados cerraran el 10 de septiembre, y en su lugar se vendió el 18 de septiembre, el primer día en que los mercados reabrieron sus operaciones después de los ataques, dijo Breen.

El corredor de Salomon Smith Barney se puso en contacto con F. B.I. después de los ataques para informar la conversación, dijo Breen. Él no identificó al agente. Un portavoz de Salomon Smith Barney confirmó que el Sr. Elgindy era cliente pero dijo que Salomon no hizo ningún comentario sobre asuntos relacionados con sus clientes. El Sr. Elgindy también transfirió más de $ 700,000 a Líbano en los meses posteriores a los ataques, dijo Breen. Cuando F. B.I. Los agentes irrumpieron en la casa del Sr. Elgindy a las afueras de San Diego el miércoles, dijo Breen, encontraron $ 43,000 en efectivo, así como un diamante suelto y faxes que indicaban que el Sr. Elgindy había sido informado sobre el ataque y le había dado a su esposa un poder de abogado para liquidar sus activos. La Sra. Knight, abogada del Sr. Elgindy, negó que el Sr. Elgindy tuviera conocimiento previo de los ataques. La esposa del Sr. Elgindy es de Louisiana, dijo la Sra. Knight, y agregó que su madre era pediatra y su padre un profesor. "Tony no es político en absoluto", dijo. '' Es un capitalista. No se va a mudar a un país del tercer mundo ''. Altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dijeron ayer que los investigadores no tenían pruebas contundentes de que el Sr. Elgindy tuviera información anticipada sobre los ataques del 11 de septiembre. Hasta ahora, no han encontrado a nadie que tenga conocimiento previo de los ataques, dijeron.

Pero dijeron que la investigación sobre por qué el Sr. Elgindy intentó vender las acciones en las cuentas fiduciarias de sus hijos antes del 11 de septiembre había planteado preguntas que no habían sido respondidas en su totalidad. El Sr. Elgindy ha sido un defensor activo de las causas musulmanas. En 1999, acordó llevar a 30 refugiados musulmanes de Kosovo a los Estados Unidos, según el Daily Herald of Chicago. El Sr. Elgindy dijo que la violencia en Kosovo, la provincia sureña de Serbia, lo horrorizó, y la comparó con los tiroteos en Columbine High School en Colorado. "Tomemos Columbine, hagamos que ocurra cinco veces al día durante un año, y eso es Kosovo", dijo Elgindy a The Daily Herald. El padre y el hermano del Sr. Elgindy también son activos en causas árabes y musulmanas. Su padre, Ibrahim Elgindy, fundó un grupo paraguas de organizaciones musulmanas en Chicago y encabezó una protesta de 1998 en nombre de Muhammad A. Salah, cuyos bienes fueron confiscados ese año después de que el gobierno de los Estados Unidos vinculó al Sr. Salah con Hamas, el grupo radical palestino . El hermano del Sr. Elgindy, Khaled, ha trabajado para varios grupos políticos árabes. Ni Ibrahim Elgindy ni Khaled Elgindy han estado vinculados al terrorismo. Khaled Elgindy no devolvió las llamadas ayer. Ibrahim Elgindy no pudo ser contactado para hacer comentarios. El Sr. Elgindy mismo criticó públicamente los ataques del 11 de septiembre.

En un comunicado de prensa de ese día, su compañía, Pacific Equity Investigations, dijo: "Debemos buscar, encontrar, aprehender y destruir a los responsables de este ataque terrorista". Dos días después, el Sr. Elgindy publicó otro comunicado de prensa, diciendo que había enviado a la F. B.I. y la Comisión de Bolsa y Valores '' muchos mensajes y publicaciones en Internet que pueden tener relevancia en esta tragedia y la captura de las partes responsables detrás de ella ''. También pidió que los inversores se abstengan de vender en corto las acciones de cualquier empresa de Estados Unidos o la Dólar de los Estados Unidos. El Sr. Elgindy vendió las acciones en los fideicomisos de sus hijos cinco días después.